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3000人被“转让网店”骗局忽悠!深圳、汕头等地

店铺转让平台骗局

2020年12月底,一大批“店铺转让”诈骗团伙浮出水面,成立了由广东省公安厅牵头,深圳龙岗、汕头等地相关警力组成的专案组,开展代号为“春雷一号”的专项打击行动。2021年3月12日上午,“春雷一号”专项收网行动抓获主要犯罪嫌疑人刘等82人。经龙岗警方核实,涉案金额600余万元,涉案人员3000余人。目前,案件正在进一步调查处理中。

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2019年12月1日,受害人陈先生在某网络平台上发布了店铺转让的消息。两天后,一名女子联系了他。对方自称是“杭州店速传网络科技有限公司”的业务经理。看到陈先生转让店铺的消息后,她答应帮他快速转让店铺。随后,对方派了一名业务员来到陈先生的店里,查看了店面面积、租金等情况后。保证20天内转让店铺,否则可根据逾期天数进行80%或60%退款。同意委托过户后,陈先生签订了委托过户店铺的服务合同,并通过微信扫码向对方公司支付了1998元服务费。

然而20多天过去了,公司的业务员却不接陈先生的电话,也不回微信。联系公司的业务经理都是躲躲闪闪。陈先生感觉被骗,于12月26日向龙岗警方报警。

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通过视频研判,办案民警找到了与受害人陈先生签订合同的业务员胡某文,受害人陈先生住在深圳市龙华区一出租屋内。2021年1月14日,胡某文在其住处被抓获。

经过审讯,警方认定胡某文的公司涉嫌诈骗。这是一个80多人的专业诈骗团伙。公司名为“杭州ShopShop网络科技公司”。公司法定代表人刘,下设市场部、售后服务部、电力销售部、人事部等部门。公司分散在深圳、汕头、广州、佛山、东莞、杭州、厦门等一二线城市。该团伙在网上声称接受“店铺转让”的委托业务,通过诱导受害人签订委托店铺转让合同并抽取佣金的方式进行诈骗。诈骗金额巨大,受害人分散在全国各地且人数众多。警方专案组分析了诈骗团伙的诈骗过程,大致可以分为以下几个步骤。

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该团伙电销部员工先在网上收集需要转让店铺的运营商信息,汇总后交给客服人员。客服人员先联系客户,再派营销人员上门与客户见面商谈。他们以公司客户资源多、转让速度快、成功案例丰富等特点诱导客户签约,承诺在签订推广合同并收取一定费用后20天内转让客户店铺。如果他们不成功,他们可以得到退款。

客户同意签订委托转店合同后,业务员会根据客户的店面面积、租金、转让费等计算提成。并要求客户现场扫描公司收货码支付相应佣金,一般收取1000元至6000元。该团伙收到钱后,除了在自己公司开发的网页界面上发布店铺转让信息外,没有任何推广动作,而是诱骗受害人履行推广职责。到收网时,警方还没有发现该团伙成功转让店铺的例子,大部分都是顾客付款后丢失的。

过了一段时间,客户发现根本没人来看店,合同到期才转让。当要求退款时,该团伙的客服人员会根据相应的话进行处理,并采用签约业务员“失去联系”、客户不回应、客户拒绝退款等方法拖延或干脆不予理睬

为了不让受害人查询到公司的非正常注册经营情况,为了掩盖以“店铺转让”为名诈骗的真面目,公司可谓是天天换,招数用尽。他们轮流使用高级职员的名字注册新公司,不断更换公司名称和注册地点,并在网上隐藏新面孔,以寻找更多的诈骗目标。仅近两年,该团伙就先后使用了“粤铺天下”、“粤翼快运转运店”、“杭州铺速转运店”、“铺之家”等多个公司名称,注册工作地点随意填写。不仅客户找不到公司的真实地址,就连公司的大部分员工也不知道公司总部的位置。

专案组经过近3个月的深入研判和实地调查,在基本掌握该犯罪团伙人员结构和作案规律后,决定收网。2021年3月12日上午9时,随着省厅刑侦局一声令下,“春雷一号”专案正式启动。在汕头警方等相关部门的协助下,专案组出动警力200余人,分赴山西晋中、浙江杭州、福建厦门、云南昆明等地抓获犯罪嫌疑人82名,一审拘留犯罪嫌疑人60名。

龙岗警方在接受杜南记者采访时表示,该诈骗团伙单个案件诈骗金额较小,导致大量受害人未报案。为了全面收集犯罪证据,及时挽回受害人的经济损失,请及时与龙岗警方联系。

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