本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2022年10月10日审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

3.会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月28日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票。同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

2022年10月24日下午股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议并投票，股东代理人无需为公司股东；

8.现场会议地点：江西省南昌市高新区JD.COM大道1699号公司办公楼3-1会议室。

1.00关于回购并注销2021年已授予但未获准解禁限售股份的限制性股票激励计划的议案。

2.00关于公司为子公司江西联安电子科技有限公司新增担保额度的议案。

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过。详见2022年10月12日巨潮资讯网()公布的《第八届董事会第十一次会议决议公告》 《第八届监事会第九次会议决议公告》及相关文件。

1.上述议案均为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东应回避表决。

2.根据有关规定，公司对本次股东大会审议的议案将单独统计中小投资者的票数，并及时向社会披露。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

亲自出席的自然人股东须持本人有效身份证件和持股凭证；代理人出席会议的，凭本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、持股凭证办理登记手续。

法人股东须持营业执照复印件(公章)、法人授权委托书、出席人有效身份证件和持股凭证出席会议；法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证件和能够证明其法定代表人资格的有效证件办理登记手续。

异地股东可通过信函或邮件方式进行登记(信函或邮件于2022年10月27日16:00前送达本公司证券部，电子邮箱：)，连线日期间工作日上午9: 00-12: 00、下午13: 30-17: 00不受理；

3.注册地点：江西省南昌市高新区JD.COM大道1699号公司办公楼三楼证券部。

出席本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址：)进行投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

3.填写表决意见：本次股东大会的议案均为非累积投票议案。填写投票意见：同意、反对、弃权。

4.对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

对一般股东提案和特定提案进行反复表决时，第一项有效

1.互联网投票系统于2022年10月28日上午9:15开始投票，至2022年10月28日下午3:00结束。

2.通过互联网投票系统进行网络投票的股东，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统规则指南一栏中找到。

3.股东可根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录投票。

截至2022年10月24日，本人(本公司)持有联创电子科技有限公司普通股，特此委托(先生/女士)(身份证号。)于2022年10月28日出席联创电子科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并根据本授权委托书的指示代表本人(公司)对会议审议的议案进行表决。如果没有给出指令，

1.00关于回购并注销2021年已授予但未获准解禁限售股份的限制性股票激励计划的议案。

2.00关于公司为子公司江西联安电子科技有限公司新增担保额度的议案。

(个人股东签字或盖章，法人股东法定代表人签字或盖章，法人单位盖章)